（原标题：第三届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-045

苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第十次会议见告于 2024年 9月 23日以邮件、书面投递和电话的样式发出。会议于 2024年 10月 18日下昼 13：00在苏州市吴江区芦荡路228号3号楼会议室以现场会议连结通信表决的样式召开。本次会议应出席会议董事 7东谈主，本体参预董事 7东谈主，会议由董事长周剑主抓，公司监事、高等处罚东谈主员列席了会议。

本次会议以记名样式投票表决，审议通过以下事项：

1、逐项审议通过《对于回购公司股份决议的议案》 1.1.回购股份的方向 基于对公司夙昔发展的信心以及对公司永久价值的高度招供，为了珍视公司价值及激动权利，增强公众投资者对公司永久价值的招供和投资信心，同期连结公司股价情况、计较发展远景、财务情状等，为不绝落实“质地讲述双晋升”当作决议，经公司董事长提倡，决定以荟萃竞价样式回购公司部分东谈主民币普通股（A股）股票。公司股票收盘价钱（2024年 9月 20日收盘价 71.99元/股）低于最近一年股票最高收盘价钱（2024年 6月 11日收盘价 145.96元/股）的百分之五十，本次回购股份允洽《深圳证券交游所上市公司自律监管指令第 9号——回购股份》第二条第二款法则的条件，且提倡日历在洽商事实发生之日起十个交游日内。表决恶果：欢喜7票、反对0票、弃权0票。

1.2.回购股份允洽洽商条件 公司本次回购股份允洽《上市公司股份回购法律诠释》第八条以及《深圳证券交游所上市公司自律监管指令第 9号——回购股份》第十条洽商法则。表决恶果：欢喜7票、反对0票、弃权0票。

1.3.回购股份的样式 本次回购股份将以荟萃竞价交游样式进行。表决恶果：欢喜7票、反对0票、弃权0票。

1.4.回购股份的价钱区间 本次回购股份价钱上限为不跳动东谈主民币 120元/股，未跳动董事深入过回购股份决议前三十个交游日股票交游均价的 150%，具体回购价钱凭证公司二级市集股票价钱、公司资金情状确定。自董事深入过本次回购决议之日起至回购完成前，若公司实施本钱公积转增股本、派发股票或现款红利、股票拆细、缩股过火他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交游所的洽商法则相应改换回购股份价钱上限。表决恶果：欢喜7票、反对0票、弃权0票。

1.5.回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司已刊行的东谈主民币普通股（A股）股票。表决恶果：欢喜7票、反对0票、弃权0票。

1.6.回购股份的用途 本次回购股份为了珍视公司价值及激动权利，将在裸露回购恶果暨股份变动公告 12个月后继承荟萃竞价交游样式出售，并在裸露回购恶果暨股份变动公告后 3年内完成出售，公司如未能在规如期限内完成出售，未出售部分将试验洽商重要赐与刊出。如国度洽商策略改换，则回购决议按改换后的策略实施。表决恶果：欢喜7票、反对0票、弃权0票。

1.7.回购股份的数目、占公司总股本的比例及用于回购的资金总和 本次回购股份资金总和不低于东谈主民币5,000万元（含），不跳动东谈主民币10,000万元（含）。按回购资金总和上限东谈主民币 10,000万元、回购价钱上限 120元/股进行测算，瞻望回购股份为 833,333股，约占公司当今已刊行总股本的 0.30%；按回购总金额下限东谈主民币 5,000万元、回购价钱上限 120元/股进行测算，瞻望回购股份为 416,667股，约占公司当今已刊行总股本的 0.15%。具体回购股份的数目以回购期满时本体回购的股份数目为准。若公司在回购时候内实施了送股、本钱公积金转增股本、现款分成、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应改换回购股份数目。表决恶果：欢喜7票、反对0票、弃权0票。

1.8.回购股份的资金开始 本次回购股份的资金开始为公司自有资金或回购专项贷款。公司已与中信银行股份有限公司苏州分行缔结《东谈主民币股票回购专项贷款合同》，贷款金额不跳动回购金额的 100%。表决恶果：欢喜7票、反对0票、弃权0票。

1.9.回购股份的实施期限 本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购决议之日起 3个月内。如若触及以下条件，则回购期提前届满：①如若在回购期限内回购资金使用金额达到最高名额（差额资金不及以回购公司 1手股份），则回购决议即实施达成，即回购期限自该日起提前届满；②在回购期限内，如回购资金使用金额达到最低名额，经公司处罚层欢喜，回购决议可视为实施达成，回购期限提前届满；③如公司董事会决定拒绝本回购决议，则回购期限自公司董事会决议拒绝本回购决议之日起提前届满。公司处罚层将凭证董事会的授权，在回购期限内凭证市集情况择机作念出回购决策并赐与实施。公司不得鄙人述时候回购公司股票：①自可能对本公司股票交游价钱产生首要影响的首要事项发生之日概况在决策流程中，至照章裸露之日内；②中国证监会、深圳证券交游所法则的其他情形。公司回购股份应当允洽下列要求：①委用价钱不得为公司股票当日交游涨幅适度的价钱；②不得在深圳证券交游所开盘荟萃竞价、收盘荟萃竞价及股票价钱无涨跌幅适度的交游日内进行股份回购的委用；③中国证监会、深圳证券交游所法则的其他要求。回购决议实施时候，若公司股票因规划首要事项相接停牌十个交游日以上的，公司将在股票复牌后裸露对回购期限是否顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交游所法则的最永久限。表决恶果：欢喜7票、反对0票、弃权0票。

1.10.董事会对公司处罚层办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会凭证《公司法》及《公司划定》等洽商法则，授权公司处罚层在法律、行政法则法则限度内，办理本次回购股份洽商事宜，授权内容及限度包括但不限于：（1）在法律、法则允许的限度内，凭证公司和市集情况，制定本次回购股份的回购时辰、价钱和数目等具体实施决议，择机回购股份；（2）凭证本体回购的情况，对公司划定以过火他可能波及变动的辛勤及文献条件进行修改，并办理洽商报备责任；（3）建筑回购专用证券账户或其他洽商证券账户；（4）办理洽商报批事宜，包括但不限于授权、签署、实行、修改、完成与本次回购股份洽商的总共必要的文献、合同、条约、合约；（5）依据洽商法则办理与本次回购股份洽商的其他事宜；（6）如监管部门对于回购股份的策略发生变化或市集条件发生变化，除波及洽商法律、法则及《公司划定》法则须由激动大会从头表决的事项外，对本次回购股份的具体决议等洽商事项进行相应改换。本授权有用期为自董事深入过本次公司回购股份决议之日起至上述授权事项办理达成之日止。表决恶果：欢喜7票、反对0票、弃权0票。

公司监事会审议通过了本议案。本议案笃定请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于回购公司股份决议的公告》。

特此公告🔥ayx手机版登录(综合)官方网站入口/网页版/安卓/电脑版。苏州迈为科技股份有限公司董事会2024年 10月 20日