（原标题：青岛港海外股份有限公司2024年第二次临时推进大会会议长途）

青岛港海外股份有限公司2024年第二次临时推进大会会议长途

青岛港海外股份有限公司推进大会会议应知

为叹惋整体推进的正当权益，确保青岛港海外股份有限公司（以下简称“公司”）推进大会的正常秩序和议事服从，依照《青岛港海外股份有限公司推进大会议事国法》，特制订本应知。

一、整体参会东说念主员应以叹惋整体推进的正当权益、保险会议的正常秩序和议事服从为原则，自愿履行法界说务。 二、推进参加推进大会照章享有发言权、质询权、表决权等权柄。参会推进应厚爱履行其法定权柄和义务，不得侵略其他推进的权益。 三、为了大约实时、准确地统计出席推进大会的推进东说念主数及所代表的股份数，出席推进大会的推进请务必准时到达会场，并在“会议签到表”上签到。 四、推进大会矜重运转之前，会议登记停止。在会议登记停止时未在“会议签到表”上签到的推进，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总和，不得参与表决。 五、2024年第二次临时推进大会需审议一项议案，为平日决议案，须经出席推进大会的推进及推进代表所合手有表决权股份过半数表决快乐。 六、推进大会已矣后，推进如有提倡或问题，可与公司董事会办公室议论。

青岛港海外股份有限公司2024年11月8日

青岛港海外股份有限公司2024年第二次临时推进大会议程

会议时辰：2024年11月8日上昼10:30运转 会议处所：山东省青岛市市北区港极路7号山东口岸大厦会议室

会议议程： 一、主合手东说念主告示出席会议的推进情况及代表的股份，先容其他参会东说念主员情况 二、董事会文书宣读会议应知 三、推举计票东说念主、监票东说念主 四、宣读议案 1、对于青岛港海外股份有限公司2024年中期利润分配决策的议案 五、推进或推进代表发言，审议议案 六、推进对议案进行表决 七、统计现场投票罢休 八、告示表决罢休 九、宣读2024年第二次临时推进大会决议 十、宣读法律主见书 十一、签署本次推进大会会议文献 十二、告示会议已矣

青岛港海外股份有限公司2024年11月8日

议案 对于青岛港海外股份有限公司2024年中期利润分配决策的议案

列位推进及推进代表：

为贯彻落实中国证券监督解决委员会最新监管精神，与投资者分享发展罢休，在统筹接头青岛港海外股份有限公司（以下简称“公司”）资金状态的前提下，凭证关系法律、法例、规范性文献以及《青岛港海外股份有限公司限定》《青岛港海外股份有限公司 2022-2024年三年推进分成酬报运筹帷幄》，公司拟定了2024年中期利润分配决策，具体履行请见附件。

本议案一经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请推进大会审议。

附件：青岛港海外股份有限公司2024年中期利润分配决策

青岛港海外股份有限公司董事会 2024年11月8日

青岛港海外股份有限公司2024年中期利润分配决策

为贯彻落实中国证券监督解决委员会最新监管精神，与投资者分享发展罢休，在统筹接头青岛港海外股份有限公司（以下简称“公司”）资金状态的前提下，凭证关系法律、法例、规范性文献以及《青岛港海外股份有限公司限定》《青岛港海外股份有限公司 2022-2024年三年推进分成酬报运筹帷幄》，公司拟定了2024年中期利润分配决策，具体如下：

一、可用于分配利润 凭证《青岛港海外股份有限公司2022-2024年三年推进分成酬报运筹帷幄》，可用于分配利润计较口径为按中国企业管帐准则编制的统一财务报表中包摄于母公司的净利润扣减累计亏欠弥补额、子母公司计提的法定公积金及必要的其他储备金额以及公司建造时发起东说念主推进山东口岸青岛港集团有限公司（原“青岛港（集团）有限公司”）插足公司的财富评估升值金额对年度净利润的影响等要素后的金额。凭证公司2024年半年度敷陈，公司2024年上半年可用于分配利润为东说念主民币210,254.02万元。

二、中期利润分配决策 拟按照公司2024年上半年可用于分配利润（即东说念主民币210,254.02万元）的35%，向整体推进进行2024年中期利润分配，每10股派发现款红利东说念主民币1.134元（含税），共计派发现款红利东说念主民币73,609.07万元（含税）。经推进大会批准后🔥ayx手机版登录(综合)官方网站入口/网页版/安卓/电脑版，上述股息将于2024年12月30日完成支付。如在公司线路2024年中期利润分配决策之日至推行A股权益分配股权登记日历间，因增发股份、可转债转股、回购股份、股权引发授予股份回购刊出、枢纽财富重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，公司拟保管分配总额不变，相应调养每股分配比例。