证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-060
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊合集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何很是记录、误导性述说
梗概紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性照章承担法律包袱。
紧迫内容辅导：
? 回售价钱：100.53 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日
? 回售资金披发日：2024 年 10 月 17 日
? 回售期内“沪工转债”罢手转股
? “沪工转债”握有东说念主可回售部分或一说念未转股的可革新公司债券。“沪工转
债”握有东说念主有权给与是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次餍足回售条件而“沪工转债”握有东说念主未在上述回售期内讲演并本质回售
的，计息年度即 2024 年 7 月 20 日至 2025 年 7 月 19 日不成再诈欺回售权。
? 证券停复牌情况：适用
因回售期间“沪工转债”罢手转股,本公司的关连证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌拆开日 复牌日
期间
可转债转股
停牌
上海沪工焊合集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 8
月 9 日至 2024 年 9 月 23 日集会 30 个交游日收盘价钱低于本公司“上海沪工可转
换公司债券”（以下简称“沪工转债”）当期转股价钱的 70％。左证本公司《可转
换公司债券召募表现书》的商定，可转债回售条件成功。
现依据《上市公司证券刊行贬责成见》《可革新公司债券贬责成见》《上海证
券交游所股票上市国法》和本公司《可革新公司债券召募表现书》，就回售联系事
项向整体“沪工转债”握有东说念主公告如下：
一、回售条件及回售价钱
（1）有条件回售条件
在本次刊行的可革新公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何集会
三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可革新公司债券握有东说念主有权将
其握有的可革新公司债券一说念或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可革新公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况
而调节的情形，则在调节前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价钱假想，在调
整后的交游日按调节后的转股价钱和收盘价钱假想。如若出现转股价钱向下修正
的情况，则上述“集会三十个交游日”须从转股价钱调节之后的第一个交游日起
从头假想。
终末两个计息年度可革新公司债券握有东说念主在每年回售条件初度餍足后可按上
述商定条件诈欺回售权一次，若在初度餍足回售条件而可革新公司债券握有东说念主未
在公司届时公告的回售讲演期内讲演并本质回售的，该计息年度不成再诈欺回售
权，可革新公司债券握有东说念主不成屡次诈欺部分回售权。
上述当期应计利息的假想公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可革新公司债券握有东说念主握有的将回售的可革新公司债券票
面总金额；
i：指可革新公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
参考上述当期应计利息的假想设施，“沪工转债”第五年的票面利率 2.40%，
假想天数为 80 天（2024 年 7 月 20 日至 2024 年 10 月 8 日），利息为
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的辅导
“沪工转债”握有东说念主可回售部分或一说念未转股的可革新公司债券。
“沪工转债”
握有东说念主有权给与是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲演要领
本次回售的转债代码为“113593”，转债简称为“沪工转债”。诈欺回售权的
可转债握有东说念主应在回售讲演期内，通过上海证券交游所交游系统进行回售讲演，
所在为卖出，回售讲演经说明后不成捣毁。
如若讲演当日未能讲演成功，可于次日延续讲演（限讲演期内）。
（三）回售讲演期：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日。
（四）回售价钱：100.53 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付设施
本公司将按前款法则的价钱买回要求回售的“沪工转债”，按照中国证券登记
结算有限包袱公司上海分公司的联系业务国法，回售资金的披发日为 2024 年 10
月 17 日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交游
“沪工转债”在回售期间将延续交游，但罢手转股。在并吞交游日内，若“沪
工转债”握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可革新公司债券流畅面值总和少于 3,000 万元东说念主民币，
可转债仍将延续交游，待回售期杀青后，本公司将涌现关连公告，在公告三个交
易日后“沪工转债”将罢手交游。
四、风险辅导
可转债握有东说念主给与回售等同于以东说念主民币 100.53 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出握有的“沪工转债”。截止本公告讦出前的终末一个交游日，“沪工转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东说念主给与回售可能会带来蚀本，敬请
可转债握有东说念主关怀给与回售的投资风险。
五、筹商神情
筹商部门：董事会办公室
筹商电话：021-59715700
特此公告。
上海沪工焊合集团股份有限公司董事会
