证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-080
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
对于不向下修正“智尚转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的执行委果、准确、竣工，莫得失误记
载、误导性述说或要紧遗漏。
极度辅导：
（以下简称“公司”）股票已出现轻易贯串三十个交游日中至少有十五个交游日的收
盘价低于当期转股价钱 85%，即 7.95 元/股的情形，已触发“智尚转债”转股价钱向
下修正要求。
“智尚转债”转股价钱。且自董事会审议通过之日后三个月内（即自 2024 年 9 月 24
日至 2024 年 12 月 23 日），如再次触发“智尚转债”转股价钱向下修正要求的，亦
不提议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的本领从 2024 年 12 月 24 日再行
起算，若再次触发“智尚转债”转股价钱向下修正要求，届时公司将按影相关规定履
行审议体式，决定是否期骗“智尚转债”转股价钱的向下修正权柄。
一、可颐养公司债券基本情况
经中国证券监督惩处委员会《对于答允山东南山智尚科技股份有限公司向不特
定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）答允注册，公
司向不特定对象刊行可颐养公司债券（以下简称“可转债”）699.58 万张，刊行价
格为每张东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 699,580,000.00 元，扣除承销
保 荐 费 东说念主 民 币 5,596,640.00 元 （ 不 含 税 ） 后 实 际 收 到 的 金 额 为 东说念主 民 币
刊行手续费等与刊行可转债径直相关的外部用度 1,995,090.26 元（不含税）后，公
司本次召募资金净额为 691,988,269.74 元。
公司上述刊行召募的资金已通盘到位，该项召募资金到位情况经和信管帐师事
务所（罕见普通结伴）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字(2023)第
荐机构、存放召募资金的银行坚硬了《召募资金三方监管契约》。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）答允，公司向不特定对象刊行的
债”，债券代码“123191”。
本次刊行的可转债转股期自觉行驱散之日起满 6 个月后第一个交游日起至可转
债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。
（1）左证《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券
召募证据书》的规定，本次刊行的可转债启动转股价钱为 12.33 元/股。
（2）因公司实施 2022 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 12.33 元/股
调整为 12.17 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日收效，具体执行详见公
司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《对于可颐养公
司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-046）。
（3）鉴于公司股票存在贯串三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低
于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及鼓励大会审议通过，“智
尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）浮现的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向下修正“智
尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。
（4）因公司实施 2023 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元/股
调整为 9.35 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日收效，具体执行详见公司
于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《对于可颐养公司
债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-058）。
二、可转债转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意贯串三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱
向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前
的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱忖度，在转股价钱调整日及之后的交游日
按调整后的转股价钱和收盘价钱忖度。
上述决议须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励
大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓励应当避让。修正后的转股价钱应不低
于该次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交
易均价之中的较高者。
如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交游所网站和
中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股本领（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价
格修正日）起，脱手收复转股恳求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股恳求日或之后、颐养股票登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱实践。
三、对于本次触发转股价钱向下修正条件后暂不向下修正的具体证据
自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 23 日，公司股票已出现轻易贯串三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 85%，即 7.95 元/股的情
形，已触发“智尚转债”转股价钱向下修正要求。
从公说念对待总共投资者的角度开赴，概括沟通公司的基本情况、股价走势、商场
环境等多蹙迫素，以及对公司长久发展后劲与内在价值的信心，为爱戴整体投资者的
利益、明确投资者预期，公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，
审议通过了《对于不向下修正“智尚转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正
“智尚转债”转股价钱。且自董事会审议通过之日后三个月内（即自 2024 年 9 月 24
日至 2024 年 12 月 23 日），如再次触发“智尚转债”转股价钱向下修正要求的，亦
不提议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的本领从 2024 年 12 月 24 日再行
起算，若再次触发“智尚转债”转股价钱向下修正要求，届时公司将按影相关规定履
行审议体式，决定是否期骗“智尚转债”转股价钱的向下修正权柄。
四、备查文献
《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
