证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-054
转债代码：118003 转债简称：华兴转债
苏州华兴源创科技股份有限公司
对于“华兴转债”预测触发转股价钱
向下修正条件的辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何不实纪录、误导性述说不详枢纽遗漏，并
对其实质的真正性、准确性和完满性照章承担法律背负。
垂危实质辅导：
? 转股价钱：26.19 元/股
? 转股的起止日历：自 2022 年 6 月 6 日至 2027 年 11 月 28 日
? 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 8 月 26 日
至 2024 年 9 月 23 日已有 10 个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 22.2615 元
/股），存在触发《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券募
集诠释书》
（以下简称“召募诠释书”）中章程的转股价钱向下修正条件的可能性。若触
发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时推行信
息暴露义务。
把柄《上海证券来去所上市公司自律监管勾通第 12 号——可退换公司债券》的有
关章程，现将可能触发可退换公司债券转股价钱向下修正条件的关系情况公告如下：
一、可转债刊行上市及历史价钱诊疗情况
经中国证券监督贬责委员会证监许可【2021】3553号文痛快注册，公司于2021年
转债总数为东谈主民币80,000万元，刊行数目800万张，每张面值为东谈主民币100元，按票面
价钱刊行。本次刊行的可退换公司债券期限六年，自2021年11月29日至2027年11月28
日。
把柄上海证券来去所自律监管决定书【2021】477号文，公司本次刊行的可退换公
司债券于2021年12月20日起在上海证券来去所上市来去，债券简称“华兴转债”，债
券代码“118003”。
把柄关系法律法例则程和召募诠释书的商定，“华兴转债”自2022年6月6日起可
退换为本公司股份，运行转股价钱为39.33元/股。
因触发召募诠释书中章程的向下修正转股价钱条目，公司于2022年6月8日召开
授权办理关系手续的议案》，并于同日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了
《对于向下修正可转债转股价钱的议案》，自2022年6月10日起，“华兴转债”转股价
格由39.33元/股诊疗为31.00元/股，敬佩参见公司于上海证券来去所网站
(www.sse.com.cn)发布的《华兴源创：对于向下修正可转债转股价钱的公告》（公告
编号：2022-034）。
因公司实施2021年度权利分拨，“华兴转债”转股价钱自2022年8月5日起诊疗为
源创：对于实施2021年年度权利分拨诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-
因公司2020年适度性股票激勉操办初次授予部分第二个包摄期和预留授予部分第
一个包摄期包摄登记，“华兴转债”转股价钱自2022年10月12日起诊疗为30.76元/
股，具体实质详见公司于2022年10月11日在上海证券来去所网站暴露的《华兴源创：
对于可退换公司债券“华兴转债”转股价钱诊疗公告》（公告编号：2022-075）。
因公司实施2022年度权利分拨，“华兴转债”转股价钱自2023年6月15日起诊疗为
源创：对于实施2022年年度权利分拨诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-
因公司2020年适度性股票激勉操办初次授予部分第三个包摄期和预留授予部分第
二个包摄期包摄登记，“华兴转债” 转股价钱自2023年9月28日起诊疗为30.43元/
股，具体实质详见公司于2023年9月27日在上海证券来去所网站暴露的《华兴源创：关
于可退换公司债券“华兴转债”转股价钱诊疗公告》（公告编号：2023-053）。
因公司在 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日，公司股票出当前职意集中三十个
来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发召募说
明书商定的“华兴转债”转股价钱向下修正条目，经董事会审议通事后，“华兴转债”
转股价钱自 2024 年 3 月 12 日起诊疗为 26.36 元/股，具体实质详见公司于 2024 年 3 月
转股停牌的公告》（公告编号：2024-013）。
盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“华兴转债”转股价钱向下修正条目。公
司董事会详尽磋商公司发展、老本市集环境等诸多身分，基于对公司昔时发展的信心和
内在价值的判断，于同日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《对于不向下修正
“华兴转债”转股价钱的议案》，决议本次不向下修正可转债转股价钱。同期决议在昔时
三个月内（即 2024 年 5 月 25 日起至 2024 年 8 月 24 日）若是再次触发“华兴转债”转
股价钱向下修正条件，亦不冷漠向下修正决议。触发转股价钱修正条件的本事从 2024 年
露的《华兴源创：对于不向下修正“华兴转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-032）。
因公司实施2023年度权利分拨，“华兴转债”转股价钱自2024年6月20日起诊疗为
源创：对于实施2023年年度权利分拨诊疗“华兴转债”转股价钱的公告》（公告编
号：2024-036）。
二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况
（一）召募诠释书商定的转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可退换公司债券存续本事，当公司股票在职意集中三十个来去日中至
少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠转股价钱
向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会
进行表决时，捏有本次刊行的可退换公司债券的鼓动应当规避。修正后的转股价钱应不
低于该次鼓动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一个来去日公司股票
来去均价。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的交
易日按诊疗前的转股价钱和收盘价操办，在转股价钱诊疗日及之后的来去日按诊疗后的
转股价钱和收盘价操办。
如决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站或中国证监会指定的其他
信息暴露媒体上刊登关系公告，暴露修正幅度、股权登记日及暂停转股本事（如需）等
关联信息。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，动手规复转股申
请并推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为退换股份登
记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱推论。
（二）转股价钱修正条目预测触发情况
自 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 23 日，公司股票已有 10 个来去日的收盘价低
于当期转股价钱的 85%（即 22.2615 元/股），存在触发召募诠释书中章程的转股价钱向
下修正条件的可能性，若昔时集中 11 个来去日内有 5 个来去日收盘价仍继续欢娱关系
条件，将可能触发“华兴转债”的转股价钱向下修正条目。
把柄《上海证券来去所上市公司自律监管勾通第 12 号——可退换公司债券》等相
关章程，在转股价钱修正条件触发当日，公司将召开董事会审议决定是否修正转股价钱，
在次一来去日开市前暴露修正不详不修正可转债转股价钱的辅导性公告，并按照召募说
明书不详重组叙述书的商定实时推行后续审议景象和信息暴露义务。公司未按本款章程
推行审议景象及信息暴露义务的，视为本次不修正转股价钱。
三、风险辅导
公司将把柄召募诠释书的商定和关系法律法例要求，于触发“华兴转债”的转股价
格修正条件后确定本次是否修正转股价钱，并实时推行信息暴露义务。敬请浩大投资者
暖和公司后续公告，防御投资风险。
四、其他
投资者如需了解“华兴转债”的详备情况，请查阅公司于 2021 年 11 月 25 日在上
海证券来去所网站暴露的《公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》。
谋划部门：董事会办公室
谋划电话：(0512)-8816 8694
电子邮箱：ir@hyc.com
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
